新加坡男子任逾980家公司掛名董事 因公司洗黑錢判監4週罰款近20萬

沈陽海哥

新加坡男子任逾980家公司掛名董事　因公司洗黑錢判監4週罰款近20萬





一名新加坡男子擔任超過980家公司的掛名董事，卻沒有履行董事職務，公司被用來洗黑錢，
他也逃避不了責任，被判監禁4周，罰款5萬7000新元（SGD $57,000.00）。

根據法庭文件，37歲的新加坡籍被告 謝勇（Xie Yong） ，也叫 Alex 於2013年成立
Tox Technology Pte Ltd，隨後將公司改名為DD Corporate Services Pte Ltd。

他在2019年進行業務轉型，開始提供會計和企業服務，包括會計服務、稅務服務、提交年度
申報表、協助客戶在新加坡註冊公司，以及開設銀行戶頭。

檢察官表示，新加坡籍被告 謝勇（Xie Yong）擁有新加坡 倫敦大學學院專業會計 碩士學位
（University College London in Singapore）。

37歲的新加坡籍被告 謝勇在2019年進行業務轉型，開始提供會計和企業服務，包括會計服務、
稅務服務、提交年度申報表、協助客戶在新加坡註冊公司，以及開設銀行戶頭。

被告大部分的客戶來自中國大陸。被告在中國大陸網路論壇打廣告後，有多名代理商找上他，
為他介紹更多中國大陸客戶，這些代理商包括婁勇、陳貴芝和李英英。

從2020年到2021年之間，為了滿足新加坡法律上的要求，被告每次為中國大陸客戶在新加坡設立公司，
就會將自己註冊為公司的董事，客戶則會被註冊為公司的董事兼股東。

被告也會把自己註冊為這些公司的秘書，這些公司的註冊地址都是被告公司的地址。被告也會和他的客戶
簽一份「掛名董事」保障協議，確保他們不會進行非法活動，他也不會參與公司的業務。

不過，儘管被告清楚知道自己應該檢查清楚，確保客戶的公司沒有從事非法活動，但除了簡單的網路
搜尋工作之外，被告並沒有徹底調查這些公司是否有進行非法活動。

2020年2月，婁勇將一名客戶 蕭偉安 介紹給被告，表示蕭偉安有意在新加坡成立公司。

婁勇過後也告訴被告，蕭偉安 想要進行「貿易生意」，但是他的生意通常都不在新加坡。

被告知道 蕭偉安 想要在新加坡開設銀行戶頭，以便避免中國大陸外幣限制的規定。但他沒有向
蕭偉安 了解在新加坡設立銀行戶頭的作用，就同意幫他設立銀行戶頭。

除此之外，他也在沒有和 蕭偉安 見過面的情況下，將自己註冊為 蕭偉安公司的董事，也不知道
蕭偉安在公司的主要職位是什麼。

銀行戶頭開設沒多久後，就有數筆大筆資金被轉入這個銀行戶頭，並在不久後被轉出。

2020年10月，一名美國公司的總裁 墜入騙局，被騙將 USD 88萬8261美元 和 62萬6550美元轉到
蕭偉安 公司的銀行戶頭。這些資金隨後被轉移。

被告因為沒有履行職責，導致 蕭偉安公司的銀行戶頭被用來進行非法活動。

被告擔任董事的另一家公司也在2020年7月間，涉及洗錢 USD 89萬7699美元。調查顯示，涉案的公司
戶頭在2020年11月被清空，2021年5月27日關閉，被告也在2021年10月27日不再擔任公司董事。

被告在2020年5月就得知自己被 新加坡銀行 列入「黑名單」，無法為客戶開設銀行戶頭。但他不知道
自己為何被列「黑名單」，但也沒有嘗試了解原因，而是找人代替他擔任客戶公司的董事，包括
他公司職員的51歲中國大陸 母親 藍芳（Lan Fang）。

2017年移居新加坡後，成為新加坡永久居民的 藍芳（Lan Fang）原本在餐廳工作，月入約1400新元。
被告要求她擔任客戶公司的「掛名董事」，每次可獲得 SGD 50新元。

藍芳（Lan Fang）隨後也為被告介紹客戶在新加坡開設公司，而這名客戶的公司戶頭也有資金在轉入
不久之後就轉走。

調查顯示，截至2021年1月，新加坡籍被告 謝勇（Xie Yong）共擔任980間公司董事，當時名下還有
831間公司。

被告共面對49項控狀，總檢察署以其中3項提控，新加坡會計及企業管理局則以15項提控。

新加坡籍被告 謝勇（Xie Yong）最後被判坐牢4週，外加罰款 SGD 5萬7000新元。

這是新加坡發生的震驚社會的洗錢案件，也是對新加坡公司董事的嚴厲警示。

Monfortino

坐籠。

cthk

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罰咁少搏得過喇！

sandycars

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罰得幾輕!!

水米粥

罰咁少
好過打工

HKOXSEX

輕判