|
本帖最後由 沈陽海哥 於 2023-10-3 20:35 編輯
【獅城洗錢案】新加坡警方2年前秘密搜查 涉案金額增至28億新元
新加坡共和國(Republic of Singapore)最大宗洗錢案揭露更多細節,新加坡※※※部隊早
在2021年接獲通報,經過兩年調查,今年展開行動將涉案者逮捕,這起案件涉及金額已
增至28億新元(約 SGD $2.8 billion)。
新加坡通訊及新聞部長兼內政部第二部長 楊莉明(Josephine Teo)說,像近期洗錢案的行動,
背後的部署和情報蒐集不是一件小事,而是需要幾個月,甚至幾年來部署。
由于案件調查還在進行,她只能在不影響調查的前提下透露一些資訊。
她透露,新加坡在2021年時就偵測到一些可疑活動,包括有人用疑似偽造的文件證明銀行戶頭中
的款項等。有金融機構和公司也提交可疑交易報告,新加坡警方之後個別跟進不同報告。
2022年初,新加坡警方展開全面調查,從而發現一群人涉案,當中一些相信有親屬關係。
由于行動需要保密,以免打草驚蛇,新加坡警方只動用一小部分的警員調查。
到了今年,新加坡警方已掌握足夠證據,並諮詢新加坡總檢察署,後者也評估認為有足夠理由懷疑
這群人在新加坡從事犯罪活動,警方于8月15日展開逮捕行動。
部長 楊莉明(Josephine Teo)今日(10月3日)在新加坡國會,針對近期爆出的洗錢案發表部長聲明時,
作出上述透露。她也透露,目前有多人正在協助調查,他們並未被逮捕。此外,新加坡警方也正在通緝
數人協助調查,但他們不在新加坡。
「涉案款項從原先的24億新加坡元 上升至28億新加坡元,新加坡警方目前已對152個房地產和
62輛汽車發出禁止處置令,此外還有上千瓶酒。」
她說,新加坡警方已扣押銀行戶頭上超過 SGD 14億5000萬新加坡元存款、現金超過 7,600萬新加坡元、
68根金條、294個名牌包、164隻名表、546件珠寶、超過3800萬新元的虛擬貨幣 。
登入後,內容更豐富
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?註冊
×
|
評分
-
查看全部評分
|