【10億新元洗錢案】涉案金額增至18億新加坡元

沈陽海哥

【10億新元洗錢案】涉案金額增至18億新加坡元





中國「福建幫」洗錢案涉案金額接近翻倍至 SGD 18億新加坡元，其中一名被告 王水明
（Vang Shuiming / 42歲）與一個被控方稱為「X」的嫌犯之間曾經溝通並疑似涉及其他
違法活動，兩人有至少 SGD 4億6000萬新元資產被起獲。

土耳其籍被告 王水明（Vang Shuiming / 42歲）向新加坡 國家法院申請保釋外出不果後，
昨日（9月5日）向高等法院提出申請，同樣被駁回。

代表王水明（42歲）的德尊律師事務所也要求，新加坡法院若不允許他保釋外出，希望
法院能讓他們不受商業事務局約束，「自由」接觸他。

目前有超過 2億新加坡元資產被起獲的 王水明（42歲）共面對5項控狀，一項指他使用
偽造證件，4項指他擁有在中國大陸 非法放貸所獲的 SGD 240萬新元犯罪利益。

控方昨日（5日）在庭上提呈了調查官的宣誓書。主控官揭露，新加坡警方目前已經起獲
總值超過18億新元的資產。

主控官指出，單單是 王水明（Vang Shuiming / 42歲）就有超過2億新元資產被起獲。除了
在他家起獲的超過 SGD 96萬2000新元 現金，他名下還有11個房產。

根據已經答覆詢問的金融機構， 42歲的 王水明在各大銀行存有超過 SGD 1億2000萬新元。

調查官的宣誓書也揭露，新加坡警方接到「外國當局」提供的請報，發現了一筆 USD 3,000萬美元
的涉案資產。

新加坡坡商業事務局 正在等待「外國當局」確認，他們是否在通緝王水明。

主控官表示，這是新加坡有史以來涉款金額最大的犯罪活動，這起案件規模如此之大，也非常複雜，
因此新加坡警方要求更多時間來進行調查。

除了落網被控的10人，仍有12人在協助調查，另外8人被通緝，目前不在新加坡管轄範圍。

此外，調查官的宣誓書提到，王水明（Vang Shuiming / 42歲）與另外兩名被告 蘇海金（Su Haijin / 40歲）
和 蘇寶林（Su Baolin / 41歲）關係密切。

王水明（Vang Shuiming / 42歲）與兄弟 王水挺 皆因參與非法賭博活動而被中國大陸 當局通緝，王水挺
也是目前被新加坡警方通緝的8人之一。



有關連人士「任職」2300多家公司
新加坡當局發現與10被告有關連的人士，有者掛名數百至上千家公司，甚至有人7年多接連「任職」
于2300多家公司，疑是出現「掛名」軍團。

新加坡警方日前偵破這起洗錢案，逮捕和提控10人。10名被告分別是蘇海金（40歲）、蘇寶林（41歲）、
蘇劍鋒（35歲）、張瑞金（44歲）、林寶英（43歲）、王水明（42歲）、陳清遠（33歲）、蘇文強（31歲）、
王寶森（31歲）和王德海（34歲）。

案件不斷發酵，當局隨後也向受監管的寶石 和貴金屬經銷商發出通告，列34人名單，提醒業者遇到
可疑交易時得及時通報。這34人當中包括10名被告，以及與他們有關聯的24人。

根據新加坡會計與企業管制局資料，不少人都曾在新加坡註冊公司，或擔任公司董事、秘書等職位。一些
與上述人員相關公司的可能關聯人士中，出現了至少20名掛名秘書。

這些所謂的「掛名軍團」，指的是一人同時，或在一段時間內擔任幾百甚至上千家公司的秘書，有時
也兼任股東、董事。

根據其中一人的註冊資料，她從2015年11月至去年底，擔任超過2300家公司的秘書，各公司所在的行業廣泛，
包括投資、貿易、科技和醫療器材等等。

該「掛名秘書」可在短短兩三天內，接連擔任不同公司的秘書，所以名下相關公司累積的數目才那麼多。

另一些與她相類似的人，多則超過1500家，少則與四五百家公司有關聯，一人同時出任多家公司秘書。

新加坡當局目前正在研究公司法，以及會計與企業管制局法，預計將于2024年在國會提呈修訂法案，加強管制
個人可擔任提名董事職位的數量。

修正法案預計也會提高罰款，以對付那些涉及洗錢和恐怖主義融資的企業服務者。此外，新加坡當局會主動識別、
監控和淘汰不活躍的公司。

Monfortino

咁大單案。