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發表於 2023-8-17 16:49:40
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本帖最後由 沈陽海哥 於 2023-8-17 19:21 編輯
福建黑幫10外國人疑涉洗錢在新加坡被捕 涉案金額約10億新加坡元
10名外國人因涉嫌偽造文件、洗黑錢等罪名,在新加坡落網後被控;新加坡媒體引述消息稱,
該國警方在行動前,曾和中國大陸 中共政權大使館溝通。
新加坡共和國警方周三(8月16日)表示,10名外國籍人疑似涉及偽造文書及洗錢等罪行被捕,
且將被起訴,涉案財物總值約 SGD 10億新加坡元,其中3人為中國大陸公民,其餘也都持有
根據警方公佈資訊,其中3人為中國大陸公民,其餘持有 賽普勒斯(Cyprus)、萬那杜(Vanuatu)、
土耳其、柬埔寨等不同及中國大陸護照。
新加坡警方已針對94項資產及50台車輛發出禁止處置令,總值超過 SGD 8.15億新加坡元。
据新加坡《聯合早報》報導,涉案財物總值約新幣10億新加坡元,這是新加坡近年涉案金額
最高的犯罪活動;據信這10人原籍為中國大陸 福建。《聯合早報》報導,新加坡警方於周三晚
(8月16日)發文告指出,超過400名來自商業事務局、刑事偵查局、※※※部隊的特別行動指揮處
(Special Operations Command)和 ※※※情報局的查案人員,於周二(15日)在全島多個地方
展開稽查行動,包括優質洋房和公寓,並逮捕10人。
根據新加坡《8視界新聞網》報導,早前有消息傳出,涉案者可能包括原籍中國大陸福建人,
有關資金涉嫌用於賭博、毒品等非法活動。報導指,新加坡警方被驚動後,在三個月前開始
秘密調查,並派出過百名警力參與此次行動。
新加坡共和國※※※部隊發布新聞稿表示,10名外國籍人士因疑似涉及偽造文書、洗錢等罪行被逮捕,
年齡介於31歲至44歲;另有12名人士正在協助調查,還有8人遭警方通緝。警方認為這些人之間
彼此有關聯,當中沒有人是新加坡公民或永久居民。
新加坡警方指出,8月15日在全島多地展開行動,包括高級洋房及公寓等地,逮補這10人。
新加坡警方已針對94項資產及50台車輛發出禁止處置令,總值超過 SGD 8.15億新加坡元。當局也凍結
超過35個相關銀行帳戶,總計戶頭餘額超過新幣1.1億元;目前已對此進行調查,以防贓款被轉移。
另外,警方還查獲總值超過 SGD 2,300萬新加坡元的外幣,逾250個名牌包及名錶,超過120台電腦、
手機等電子裝置,逾270件珠寶,2塊金條及11份有關虛擬資產的文件。
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