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放高利貸 薩爾瓦多洗錢集團 110人被捕
位於中美洲北部的 薩爾瓦多共和國(Republic of El Salvador)政府官方當地時間週一
(7月17日)宣布,逮捕在境內運作的涉嫌 "跨國" 洗錢集團110名成員。
薩爾瓦多當局表示,幾乎所有集團成員都是 位於南美洲西北部的國家 - 哥倫比亞共和國
(Republic of Colombia)國民,聲稱他們未登記為放款人,並以20%的利率向居民
提供貸款。
拖欠貸款的民眾遭到威脅,有些人的身分被放高利貸者竊取。
薩爾瓦多 警方聲明表示,當被害人無法還款時,討債人會加以威脅,並裝作想要幫助他們;
討債人告訴被害人,如果他們開設銀行帳戶並提供存取號碼,債務就能一筆勾銷。
從2021年起,這個犯罪網絡已向哥倫比亞匯回逾 USD 2,000萬美元。
薩爾瓦多 檢察總長德爾加多(Rodolfo Delgado)表示,被害人的借款以匯款和銀行交易的形式
進入薩爾瓦多。
薩爾瓦多司法部長維拉托羅(Gustavo Villatoro)表示,這種「一點一滴」(gota a gota)的放款陰謀
起源於20多年前哥倫比亞的販毒集團,並在數個拉丁美洲國家運作。
除105名哥倫比亞人落網外,當局還逮捕了1名阿根廷人、1名瓜地馬拉人和 3名薩爾瓦多人。
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