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本帖最後由 沈陽海哥 於 2023-3-16 17:01 編輯
流亡富商郭文貴 紐約被捕 涉詐欺、洗錢逾10億美元
流亡美國的中國大陸知名富商 郭文貴(Guo Wengui),週三(3月15日)傳因詐欺罪
被 紐約警方逮捕,據悉涉案金額超過10億美元。
美國司法部指控,54歲的郭文貴 與依然在逃的共犯 余建明(William Je Kin Ming / 55歲)
承諾提供虛假和高的財務回報,涉嫌從一項投資計劃的參與者手中騙取資金,用以購買
奢侈品,包括一艘遊艇、一棟4645平方公尺豪宅 及一輛價值350萬美元的 法拉利(Ferrari)
跑車。
54歲的 郭文貴(Guo Wengui)被指控犯有電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢罪等
12項罪名。而擁有香港和英國雙重國籍的 余建明(William Je Kin Ming)仍然逍遙法外。
據稱他是郭文貴的金融師。
用詐騙的錢 買房產遊艇
據悉,這些支持者被鼓勵捐贈或投資 郭文貴(Guo Wengui / 54歲)掌控的非營利組織或生意,
包括他的旗下公司GTV Media Group。
起訴書稱,郭文貴(Guo Wengui / 54歲)、余建明(William Je Kin Ming / 55歲)等人在2020年
通過在GTV非法發行股票騙取了4億多美元,然後將大部分資金用於個人利益。
美國檢察官 威廉姆斯(Damian Williams)在一份聲明中說:“郭被控用偷來的錢中飽私囊,包括
為自己和近親購買一座5萬平方英尺的豪宅、一輛價值350萬美元的法拉利,甚至還有兩張價值
3萬6000美元的床墊,以及為一艘價值3700萬美元 的豪華遊艇提供資金。”
威廉姆斯說,作為對 郭文貴 調查的一部分,司法部通過查扣21個不同的銀行賬戶 和一輛蘭博基尼
(Lamborghini)跑車,收繳了大約6億3400萬美元 (USD $634 million),並尋求將這筆資金沒收。
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