搜查多家線上支付公司 印度 查中國大陸公司非法借貸

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搜查多家線上支付公司　  印度 查中國大陸公司非法借貸


負責打擊金融犯罪的 印度執法局（Enforcement Directorate / ED）上週六（9月3日）表示，作為對涉嫌
作出「非法借貸」的中國大陸公司 和個人進行調查的一部分，目前正搜查線上支付公司。

根據執法局在一份聲明，搜查行動涵蓋 Razorpay Pvt Ltd、Cashfree Payments、Paytm Payment Services Ltd
和由中國大陸人控制 或經營的實體。

印度執法局（Enforcement Directorate）是一家跨領域的政府機構，隸屬印度財政部（Ministry of Finance）
下的稅務局（Department of Revenue）。其主要職責是執行《1999 年外匯管理法》、《反洗錢法》和
相關法律法規，對經濟犯罪、違反反洗錢和外匯法律法規的行為進行調查。

印度執法局（Enforcement Directorate）總部設在新德里（New Delhi），在孟買（Mumbai）、欽奈（Chennai）、
昌迪加爾（Chandigarh）、加爾各答（Kolkata）和 德里（Delhi）設有五個區域辦事處（Regional Offices）。

印度執法局指出，今次搜查行動是一項涉及中國大陸貸款應用程式調查的一部分。該應用程式被指涉嫌勒索
和騷擾小額貸款客戶，而中國大陸人控制的實體和 個人則被執法局指控涉嫌偽造印度公司董事身份洗黑錢。

印度當局已經從中國大陸人控制的實體所擁有的商戶編號（MIDs）和銀行賬戶中沒收1億7000萬印度盧比
（約1,670萬港元），但未有透露被扣押資金的公司或個人的名字。

一名印度執法局官員說：“在調查期間，發現這些實體是由中國大陸人經營的。這些實體的作案手法是使用
印度人的偽造文件，並讓他們成為這些實體的假董事。”

今次搜查行動是在有「印度矽谷」之稱的班加羅爾（Bangalore）進行。消息人士稱，搜查行動仍在進行中。

Razorpay 發言人表示，大約一年半前，公司平台上的部分商戶就接受執法部門的調查，目前亦正在進行當中，
當局要求提供更多訊息來協助調查，又指公司已經與當局分享其他細節。

Paytm 則表示，執法機構正在調查一組特定的商戶，並與Paytm 聯繫，要求提供有關這些商戶的特定訊息，
強調公司將繼續與當局合作，並保持完全合規。

Cashfree 則未有回复傳媒的查詢。

Monfortino

又有問題。

zhumuo

印度好快发现“猛加拉”有个畸畸完区。