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印度大搜查中國大陸廠商 調查是否涉及洗錢
印度執法局(Enforcement Directorate)周二(7月5 日)在40多個地點搜索中國大陸公司
與廠商,包括手機大廠Vivo等,調查這些公司是否從事洗錢活動。
印度執法單位今天依據「預防洗錢法」(Prevention of Money Laundering Act,PMLA),
搜索地點分布在 比哈爾(Bihar)、加爾克漢德(Jharkhand)、北方(Uttar Pradesh)、
喜馬偕爾(Himachal Pradesh)、馬德雅(Madhya Pradesh)、旁遮普(Punjab)
和哈雅納(Haryana)等省。
印度科技部、內政部及公司事務部 近幾個月密切監控中國大陸公司是否涉及洗錢,事實上,
自2020年中印爆發邊境衝突後,印度政府就相當關切中資相關企業在印度的投資、
金錢流向、稅務及營運狀況,包括手機大廠 Vivo在內。
今年4月30日,印度執法局(Enforcement Directorate)一度從印度小米集團(Xiaomi Corp)公司
的印度銀行帳戶查扣 7億2500萬美元的「不法對外匯款」;2月間,華為技術集團(Huawei
Technologies Corp)位於印度的多處據點也因被指控逃稅而遭搜索。
此外,印度政府已 因資安理由禁用逾300個中國大陸 手機應用程式,包括TikTok、ES檔案瀏覽器
(ES FileExplorer)等。
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