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本帖最後由 沈陽海哥 於 2022-5-1 11:22 編輯
手機公司 - 小米集團涉嫌非法匯款 遭印度扣押逾7.26億美元
印度聯邦打擊金融犯罪機構指,由於中國大陸科技公司 - 小米集團(Xiaomi)
涉嫌向外國實體企業非法彙款,當局已從小米集團(Xiaomi)在印度當地的
銀行帳戶扣押 555.1億印度盧比(7.26億美元 / 大約56.5億港元)。
印度負責打擊金融犯罪的機構執法局(Enforcement Directorate)上週六(4月30日)
發布聲明,當局一直在調查小米集團涉嫌違反印度外匯法的商業行為。
聲明指,調查顯示 小米科技印度私人有限公司(Xiaomi Technology India Private Limited,
簡稱“小米印度”)於2014年開始在印度開展業務,並從2015年開始以支付特許權使用費
的名義向3個外國實體匯出大筆資金,包括一個小米集團實體企業,涉及金額相當於
555億印度盧比的外幣(7.26億美元 / 大約56.5億港元)。
聲明稱,該公司還向銀行提供了 “誤導性信息”,這違反了 “外匯管理法” 的相關規定。
執法局(Enforcement Directorate)說:“以權利金為名的如此龐大資金,是依照他們
中國母集團的實體指示所匯出。”
目前,執法局已扣押了這家公司的銀行賬戶資產。
小米集團(Xiaomi)同日發表聲明強調,該公司遵守印度所有法律,並且完全遵守各項規定,
重申公司正在配合印度當局調查,確保澄清任何誤解。
印度執法局此次的行動代表著對於 小米集團(Xiaomi)的審查範圍擴大,在當局另一起調查中,
小米集團因為涉嫌逃稅,他們的印度辦公室於去年12月遭到突襲搜查。
稱作為董事會調查的一部分,小米集團(Xiaomi) 前印度負責 人賈恩(Manu Kumar Jain)
在本月早些時候已被傳喚,接受調查人員的訊問。
小米是印度出貨量最大的智慧手機公司,占有五分之一以上的市場。
賈恩(Manu Kumar Jain)現在是小米集團(Xiaomi) 駐迪拜(Dubai)的小米 全球副總裁。
作為調查的一部分,印度執法局還要求該公司提供有關外國資金、股權和資金模式、財務報表
以及經營該業務的主要高管詳細信息。
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