美國沒收近 8 億港元加密貨幣打擊不法分子洗黑錢

MANHER · 發表於 2022-4-22 14:40:08

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美國特勤局（United States Secret Service, USSS）表示，由 2015 至今的 254 宗案件中沒收了多筆非法交易的加密貨幣，共涉及過 1.02億美元（約 7.99 億港元）。美國特勤局副局長 David Smith 指，加密貨幣的資金流動速度較傳統貨幣高，但現時仍未有完善的法規規管，因此吸引了許多不法分子從中非法獲利。

即使不法分子利用不同方式掩飾以避過追查，但美國特勤局仍能透過追蹤分析電郵、電子銀包使用位置、區塊鏈等多個途徑追查加密貨幣。在 254 宗非法交易加密貨幣的案件中，不法分子除了竊取加密貨幣，更會利用加密貨幣隱藏非法獲得的傳統貨幣，以及作洗黑錢的途徑。

fortunerfamily · 發表於 2022-4-22 15:10:27

如果禁止了加密貨幣，至少減少了洗黑錢的一個途徑。。政府可以考慮一下喔。。

LasCases · 發表於 2022-4-22 15:55:41

一于充公。

cthk · 發表於 2022-4-24 01:29:30

回復 MANHER ##1 的帖子

加密貨幣並不完全加密

newpatpat · 發表於 2022-4-25 00:39:04

軍火及毒品買賣極需要使用加密貨弊

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[貨幣外匯] 美國沒收近 8 億港元加密貨幣打擊不法分子洗黑錢

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