個人存取5萬人民幣就要登記 中國大陸 央行3月祭新規反洗錢

沈陽海哥

個人存取5萬人民幣就要登記　中國大陸 央行3月祭新規反洗錢




中國大陸 中共政府、央行為完善反洗錢監管機制，進一步提升洗錢和恐怖融資
風險防範能力，祭出 “個人存取現金 5萬元人民幣 以上需要登記資金來源；外幣
等值1萬美元以上”  的新規，自3月1日起實行，實行範圍從開方性金融機構到
地方農村銀行、信用合作社等皆適用。

消息出來後，引起中國大陸 各界關注，瞬間登上「微博」熱搜榜。

中國大陸 中共政府、《央視》報導，中國大陸、中共政府、中國人民銀行、
中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會三部門聯合印發
《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
（下稱《辦法》）。

中國大陸 中共政府、《辦法》自2022年3月1日起施行。

據了解，該《辦法》是為完善反洗錢監管機制，進一步提升洗錢和恐怖融資
風險防範能力。

中國大陸 中共政府、《辦法》強調，對洗錢或者恐怖融資風險等級最高的客戶，
金融機構應當至少每年進行1次審核；還要採取強化盡職調查措施，比如通過實地
查訪等方式了解客戶的經濟狀況或者經營狀況等。

相關規定顯示，中國大陸 中共政府、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、
村鎮銀行等金融機構為自然人客戶辦理單筆 5萬元人民幣 以上或者外幣等值
USD 1萬美元以上現金存取業務的，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金
的來源或者用途。

此外，該規定的規範內容還包括實物貴金屬買賣、基金銷售業物、各類金融商品、
支付交易、雙邊收付資金等項目，瞄準不在原機構開立帳戶的客戶，金額皆為單筆
人民幣5萬元以上 或者 外幣等值1萬美元以上。

神秘新一代

合理 ，合理 ，符合國家 當前 第一步要求

Monfortino

攞＄問咗我先。

op1b

我估依招係專對付果批去銀行提唔到錢即時拍片放上網批人.

只要係去提款5萬以上, 提唔到就係提唔到, 講多句可以依法拉人
採取強化盡職調查措施

補充內容 (2022-2-1 16:04):
近一年都唔少人拍片指提唔到款

wildgod888

五萬太多了，改五千

kingkong_hk

提錢1定登記啦

指下個鼻螺錢咩

蟲師 銀子

沈陽海哥 發表於 2022-2-1 02:18

                               
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個人存取5萬人民幣就要登記　中國大陸 央行3月祭新規反洗錢

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沈陽海哥

回復 蟲師　銀子 ##7 的帖子

5萬元人民幣 ... 太低

應該升級到  ...   RMB 50,000,000.00  /  5千萬元人民幣

Gold007

資產中央監控法