涉高達逾3萬人受騙 Forex-3D外匯騙局首腦落網

沈陽海哥

涉高達逾3萬人受騙     Forex-3D外匯騙局首腦落網




被指控的外匯 Forex-3D 龐氏騙局（Ponzi scheme）主謀，在境外逃亡一年多後
終於在泰國 曼谷落網。

阿皮魯（Apiruk Kothi）於周五 (1月15日) 早上在泰國 曼谷通羅區（Thong Lor）
的一間公寓中被捕，泰國調查人員還沒收了幾件物品，其中包括一輛藍色蘭博基尼
Lamborghini 。

泰國當局表示，他將這輛原本橙色 Lamborghini 的超級跑車重新噴漆，並計劃在
市場上以THB 1,000萬泰銖的價格出售。

此外，還檢獲了土地證、一個裝有黃金的保險箱、名貴手錶和一些名牌包。

泰媒《曼谷郵報》1月16日報道稱估計最終損失總額為 THD 20億泰銖（約USD 0.66億美元）。
另據2019年11月泰國媒體《經理人》的報道，涉案總額達THD 400億泰銖
（約 USD 13.29億美元），受騙人數逾3萬。

泰國特別案件調查廳 (DSI) ，隸屬於泰國司法部，獨立於泰國皇家警察) 總監 科拉瓦
（Korawat Panprapakorn）說，阿皮魯 （Apiruk Kothi）是2020年3月發出逮捕令的通緝犯。

自2019年11月第一批人向泰國司法部尋求幫助以來，特案廳  (DSI) 已收到了超過 8,400個
記錄在案的外匯交易受害者索賠。大多數受害者聲稱沒有收到該公司承諾的回報。

泰國特案廳 (DSI)  和反洗錢局已經沒收了阿皮魯（Apiruk Kothi）價值約10億泰銖的資產，
以償還受害者。

2020年7月，阿皮魯（Apiruk Kothi）仍在逃亡時，泰國當局從他妻子手中扣押了藏在叻丕府
Ratchaburi 省 的阿斯頓馬丁（Aston Martin Vanquish）價值THB 2,700萬泰銖的跑車。

2019年11月底，泰國特案廳 (DSI) 首次查繳了 阿皮魯（Apiruk Kothi）價值超過 THB 4.74億泰銖
的資產，其中包括他在曼谷、清邁、尖竹汶府等地的土地、別墅和豪華公寓套房，19輛汽車
以及12輛三輪車等；泰國特案廳 (DSI)  還從其他涉案人員手中追繳獲近 THB 6億泰銖的資產。
但受害者人數急劇增加，涉案金額越見越大。

泰國特案廳 (DSI) 於2019年12月4日再度聯合相關部門近200名工作人員，對阿皮魯（Apiruk Kothi）
的非法所得資產展開第二次查繳，成功繳獲多輛豪車以及大量相關違法文件。

第二次繳獲的資產包括2輛保時捷 Porsche 、1輛豐田的埃爾法 (Alphard)、1輛哈雷摩托車以及
若干電腦設備，總價值約THB 2,500萬泰銖， 另外繳獲位於那瓦民岔路口價值超過 THB 8,000萬泰銖
的豪宅，累計繳獲價值超過 THB 1億泰銖的資產。

泰國特案廳非法金融商業犯罪局局長 皮亞斯叻（Piyasiri Wattanavarangkul）說，阿皮魯（Apiruk Kothi）
否認了部分指控，並將在法庭上對此案進行抗辯。

他說，這位Forex-3D 的老闆聲稱他在香港、迪拜和新加坡經營着三家外匯公司，擁有超過6萬名客戶，
但他被捕後無法提供證據支持自己的說法。

阿皮魯（Apiruk Kothi）在2019年底騙局被曝光後，逃離了泰國。追蹤他行蹤的警官說，他主要躲在
新加坡和馬來西亞，然後在去年10月經柬埔寨返回泰國。

阿皮魯回到曼谷後，從來沒有在一個地方待過很長時間，直到他住在被逮捕的公寓里兩個月。

一名特案廳消息人士補充說，阿皮魯的最後一次旅行是從新加坡出發的，他從那裡飛往柬埔寨 金邊，
然後乘車前往Sa Kaeo 地區 Aranyaprathet 附近的泰國邊境。他僱用了一名當地居民，帶他步行穿過
柬埔寨無人值守的自然邊境到達Aranyaprathet。

阿皮魯決定返回泰國是因為在國外生活的費用越來越高。

zhumuo

又一个亚叻！

Monfortino

呃咁多錢仲番泰國，搏拉。

willgood629

睇張相老千仲有好淡定擺明有錢剩，冇事嘅！