【獅城洗錢案】新加坡警方2年前秘密搜查 涉案金額增至28億新元

沈陽海哥

【獅城洗錢案】新加坡警方2年前秘密搜查　  涉案金額增至28億新元






新加坡共和國（Republic of Singapore）最大宗洗錢案揭露更多細節，新加坡※※※部隊早
在2021年接獲通報，經過兩年調查，今年展開行動將涉案者逮捕，這起案件涉及金額已
增至28億新元（約 SGD  $2.8 billion）。

新加坡通訊及新聞部長兼內政部第二部長 楊莉明（Josephine Teo）說，像近期洗錢案的行動，
背後的部署和情報蒐集不是一件小事，而是需要幾個月，甚至幾年來部署。

由于案件調查還在進行，她只能在不影響調查的前提下透露一些資訊。

她透露，新加坡在2021年時就偵測到一些可疑活動，包括有人用疑似偽造的文件證明銀行戶頭中
的款項等。有金融機構和公司也提交可疑交易報告，新加坡警方之後個別跟進不同報告。

2022年初，新加坡警方展開全面調查，從而發現一群人涉案，當中一些相信有親屬關係。
由于行動需要保密，以免打草驚蛇，新加坡警方只動用一小部分的警員調查。

到了今年，新加坡警方已掌握足夠證據，並諮詢新加坡總檢察署，後者也評估認為有足夠理由懷疑
這群人在新加坡從事犯罪活動，警方于8月15日展開逮捕行動。

部長 楊莉明（Josephine Teo）今日（10月3日）在新加坡國會，針對近期爆出的洗錢案發表部長聲明時，
作出上述透露。她也透露，目前有多人正在協助調查，他們並未被逮捕。此外，新加坡警方也正在通緝
數人協助調查，但他們不在新加坡。

「涉案款項從原先的24億新加坡元 上升至28億新加坡元，新加坡警方目前已對152個房地產和
62輛汽車發出禁止處置令，此外還有上千瓶酒。」

她說，新加坡警方已扣押銀行戶頭上超過 SGD 14億5000萬新加坡元存款、現金超過 7,600萬新加坡元、
68根金條、294個名牌包、164隻名表、546件珠寶、超過3800萬新元的虛擬貨幣 。

howardwo

世界最美麗廉潔的國家都係咁嘅！

Monfortino

係咁查。