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本帖最後由 沈陽海哥 於 2023-9-6 19:43 編輯
【10億新元洗錢案】涉案金額增至18億新加坡元
中國「福建幫」洗錢案涉案金額接近翻倍至 SGD 18億新加坡元,其中一名被告 王水明
(Vang Shuiming / 42歲)與一個被控方稱為「X」的嫌犯之間曾經溝通並疑似涉及其他
違法活動,兩人有至少 SGD 4億6000萬新元資產被起獲。
土耳其籍被告 王水明(Vang Shuiming / 42歲)向新加坡 國家法院申請保釋外出不果後,
昨日(9月5日)向高等法院提出申請,同樣被駁回。
代表王水明(42歲)的德尊律師事務所也要求,新加坡法院若不允許他保釋外出,希望
法院能讓他們不受商業事務局約束,「自由」接觸他。
目前有超過 2億新加坡元資產被起獲的 王水明(42歲)共面對5項控狀,一項指他使用
偽造證件,4項指他擁有在中國大陸 非法放貸所獲的 SGD 240萬新元犯罪利益。
控方昨日(5日)在庭上提呈了調查官的宣誓書。主控官揭露,新加坡警方目前已經起獲
總值超過18億新元的資產。
主控官指出,單單是 王水明(Vang Shuiming / 42歲)就有超過2億新元資產被起獲。除了
在他家起獲的超過 SGD 96萬2000新元 現金,他名下還有11個房產。
根據已經答覆詢問的金融機構, 42歲的 王水明在各大銀行存有超過 SGD 1億2000萬新元。
調查官的宣誓書也揭露,新加坡警方接到「外國當局」提供的請報,發現了一筆 USD 3,000萬美元
的涉案資產。
新加坡坡商業事務局 正在等待「外國當局」確認,他們是否在通緝王水明。
主控官表示,這是新加坡有史以來涉款金額最大的犯罪活動,這起案件規模如此之大,也非常複雜,
因此新加坡警方要求更多時間來進行調查。
除了落網被控的10人,仍有12人在協助調查,另外8人被通緝,目前不在新加坡管轄範圍。
此外,調查官的宣誓書提到,王水明(Vang Shuiming / 42歲)與另外兩名被告 蘇海金(Su Haijin / 40歲)
和 蘇寶林(Su Baolin / 41歲)關係密切。
王水明(Vang Shuiming / 42歲)與兄弟 王水挺 皆因參與非法賭博活動而被中國大陸 當局通緝,王水挺
也是目前被新加坡警方通緝的8人之一。
有關連人士「任職」2300多家公司
新加坡當局發現與10被告有關連的人士,有者掛名數百至上千家公司,甚至有人7年多接連「任職」
于2300多家公司,疑是出現「掛名」軍團。
新加坡警方日前偵破這起洗錢案,逮捕和提控10人。10名被告分別是蘇海金(40歲)、蘇寶林(41歲)、
蘇劍鋒(35歲)、張瑞金(44歲)、林寶英(43歲)、王水明(42歲)、陳清遠(33歲)、蘇文強(31歲)、
王寶森(31歲)和王德海(34歲)。
案件不斷發酵,當局隨後也向受監管的寶石 和貴金屬經銷商發出通告,列34人名單,提醒業者遇到
可疑交易時得及時通報。這34人當中包括10名被告,以及與他們有關聯的24人。
根據新加坡會計與企業管制局資料,不少人都曾在新加坡註冊公司,或擔任公司董事、秘書等職位。一些
與上述人員相關公司的可能關聯人士中,出現了至少20名掛名秘書。
這些所謂的「掛名軍團」,指的是一人同時,或在一段時間內擔任幾百甚至上千家公司的秘書,有時
也兼任股東、董事。
根據其中一人的註冊資料,她從2015年11月至去年底,擔任超過2300家公司的秘書,各公司所在的行業廣泛,
包括投資、貿易、科技和醫療器材等等。
該「掛名秘書」可在短短兩三天內,接連擔任不同公司的秘書,所以名下相關公司累積的數目才那麼多。
另一些與她相類似的人,多則超過1500家,少則與四五百家公司有關聯,一人同時出任多家公司秘書。
新加坡當局目前正在研究公司法,以及會計與企業管制局法,預計將于2024年在國會提呈修訂法案,加強管制
個人可擔任提名董事職位的數量。
修正法案預計也會提高罰款,以對付那些涉及洗錢和恐怖主義融資的企業服務者。此外,新加坡當局會主動識別、
監控和淘汰不活躍的公司。
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