中國大陸淪新洗錢天堂國際黑幫毒梟騙子都愛

神秘新一代 · 發表於 2016-3-29 19:13:10

本帖最後由神秘新一代於 2016-3-29 19:17 編輯

中國大陸淪新洗錢天堂國際黑幫毒梟騙子都愛

世界各地的行騙高手、販毒集團及黑幫組織發現，中國大陸是新的洗錢天堂，
地下金融網路相當發達，可以將黑錢洗白。

根據美聯社調查，隨著中國大陸國際化，人與錢流往海外，經濟犯罪也一樣，包括
以色列與西班牙的黑幫，北非的大麻販子以及墨西哥和哥倫比亞的毒梟都順勢而為，
利用中國大陸與香港大洗黑錢，金額以數十億美元計，把他們的犯罪所得漂白之后，
再流入合法的貿易與金融交易，西方執法機構莫可奈何。

報導引述法國裔以色列籍大騙子希克利（Gilbert Chikli / （50歲）表示，
他行騙所得有90%透過中國大陸和香港將黑錢漂白。

根據美國聯邦調查局（FBI），希克利冒充企業高層主管或情報機構人員，誘騙部份大企業的
員工將錢轉到他的銀行帳戶，在兩年多時間內詐騙數以千計企業，金額高達18億美元，
受害的包括許多美國公司。

法裔騙子：中國大陸成方便之門
希克利去年在缺席審訊下遭法國法院定罪，被判監7年徒刑和罰款100萬歐元。他的罪行包括
詐騙滙豐銀行（HSBC）等5家大企業610萬歐元（5,302萬港元），還有意圖由巴克萊集團
（Barclays）和美國運通公司（American Express）等33家企業騙取7,000萬歐元（6億港元）。

希克利 Gilbert Chikli 雖遭定罪但逍遙法外，宛如成了詐騙宗師，吸引許多人模仿跟進。

他在以色列地中海港市阿什杜德的別墅告訴美聯社：「中國大陸已成為所有騙子的方便之門。」

由于面對銀行法規，希克利賺到大錢卻花不了。因此他必須找出全球金融體系的漏洞，
在某個地方使他的贓款變得似乎合法，他后來發現中國是理想地點。

希克利 Gilbert Chikli 通常先將贓款轉帳至香港的空殼公司，然后用來購買中國的商品，
把商品賣掉后，再把錢轉到以色列，靠假單據讓那些錢看來像是正當的交易所得。

這類貿易洗錢法日益令美國當局憂心，根據美國司法部去年9月公開的起訴書，
有三名哥倫比亞人以廣州為據點，主持全球洗錢網路，為西班牙和墨西哥的
販毒集團處理了50億美元黑錢。