越南史上最大金融百億美元詐騙案宣判　67歲女富豪張美蘭死刑

沈陽海哥 · 發表於 2024-4-12 10:32:22

越南史上最大金融百億美元詐騙案宣判　67歲女富豪張美蘭死刑

越南史上最大腐敗案件周四（4月11日）宣判，該國房地產大亨張美蘭
（Truong My Lan / 67歲）被判處死刑。

胡志明市的陪審團駁回了萬盛發控股集團董（Van Thinh Phat Group）事長
張美蘭（Truong My Lan / 67歲）的所有辯護論點，認定她在10多年來從
西貢商業銀行（Saigon Commercial Bank , SCB）詐騙現金。

英國廣播公司（BBC）稱，這是越南史上最龐大的審判，可以說是世界上
最大銀行詐騙案之一。

在胡志明市一座殖民時期的庭院式法院那扇莊重黃色門廊後面，67歲的張美蘭
被指控在過去11年間，掠奪了越南最大的一家銀行。

涉案的金額令人眼花繚亂。67歲的張美蘭被指控從西貢商業銀行（SCB）貸款了
USD 440億美元，而越南檢方表示，可能有 USD 270億美元永遠無法追回。

行事作風通常很保守的越南當局，卻在這個案件上非同尋常地對媒體透露了詳盡的細節。

越南官方表示，他們傳召了 2,700人作證，還有10名國家檢察官和約200名律師參與
這項審判。

還有13人面臨死刑判決
涉案證據放了104個箱子，總重達6噸。與張美蘭一同受審的還有85名被告，67歲的張美蘭
（Truong My Lan）否認了指控。同案還有13人面臨死刑判決。

張美蘭（Truong My Lan）來自胡志明市（前身為西貢）的一個華越家庭。

胡志明市長期以來一直是越南經濟的商業引擎，可以追溯到其作為南越反共首都的日子，
擁有大規模的華人社區。

張美蘭最初是一個市場攤販，與母親一起銷售化妝品，但在越共於1986年引入經濟改革後，
她開始「下海」，從事購買土地和房產的事業。到了1990年代，她擁有了一系列大型酒店
和餐廳。

儘管對國外而言，越南最著名的是其快速增長的製造業，作為對中國大陸的替代供應鏈。
但多數越南富人卻是通過發展和投機房地產來賺錢。

越南土地在官方上都是國有的，要獲得土地用來蓋樓，通常依賴於與政府官員的個人關係。

因此，隨著經濟的增長，腐敗問題也日益嚴重且普遍存在；到2011年，張美蘭業已成為
胡志明市的知名商業人物，她被允許將3家資金短缺的小型銀行，合併為一個更大的實體
— 西貢商業銀行（Saigon Commercial Bank , SCB）。

根據越南法律，任何個人在任何一家銀行持有的股份不得超過5%。但越南檢方表示，
透過數百個空殼公司和代理人，張美蘭實際上擁有超過90%的西貢商業銀行股份。

檢方據此指控她利用這種權力，任命自己人擔任經理，然後命令他們批准對她控制的空殼公司
網絡的數百筆貸款。

2噸現金藏豪宅地下室
而且，所涉金額驚人。張美蘭的貸款佔該銀行所有貸款的93%。據檢方表示，從2019年2月起
的3年時間裡，她命令私家司機從銀行提取了108兆越南盾現金，並將其存放在她的豪宅地下室。

現金是如此之多，即使全部是越南最大面額的紙幣，總重量也會達到2噸。

她還被指控慷慨行賄，以確保她的貸款不會受到審查。其中一名與她一起被控的人，是一名
前中央銀行首席監察員，他因為接受 USD 500萬美元賄賂面臨終身監禁。