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越南女首富涉詐騙120億美元被捕! 金額竟占越南GDP 6%
越南女首富、在當地享有「房地產富豪」之稱的 萬盛發集團(VTP Group)董事長 張美蘭(Truong My Lan)
因涉嫌證券詐騙、行賄、挪用公司資產,去年10月遭到越南政府逮捕。
最新調查指出,張美蘭涉嫌掏空 西貢商業銀行(SCB),挪用客戶資金304兆越南盾(約 USD 120億美元 /
HKD 939億港元),幾乎占了越南今年前3季GDP的6%。
最新消息指出,張美蘭 將於3月5日在越南 胡志明市人民法院出庭受審,還有其他85人出庭,包括45名
前西貢商銀高層、15名越南央行官員、3名政府檢查員和1名前國家審計署官員。
張美蘭將於3月5日出庭受審,若罪名成立,最重恐被判處 "死刑" 。
綜合越媒報導,越南女首富、萬盛發集團(VTP Group)董事長張美蘭 及多名公司職員,去年10月7日
突然遭到拘捕。
越南公安部在記者會上透露 張美蘭 被指控在2018至2019年期間將西貢商業銀行(SCB)做為「金融工具」吸金,
發行了25批債券,價值超過30兆越南盾,受害的投資者超過4萬2千人,消息一出震驚商界。
根據最新調查結果,張美蘭被以「賄賂」、「違反銀行業務規定」以及「挪用資產」等3項罪名起訴,張等人利用
西貢商銀吸金的數字不僅比越南5位億萬富豪的淨資產總和還要多,包含挪用客戶資金在內的金額更是高達304兆越南盾,
約占越南今年前三季GDP的6%。
目前,萬盛發集團(VTP Group)156個開發案已由 越南政府控制,根據越南政府網站的聲明,當局從張美蘭和
其他被告手中扣押了數百萬美元的現金、豪華汽車、遊艇和財產,同時凍結超過 1.8 兆越南盾的銀行賬戶資金。
越南萬盛發控股集團在東南亞頗負盛名,旗下產業有房地產、酒店、餐飲業和貿易業,越南最豪華的五星級酒店
温莎廣場飯店 (Windsor Plaza Hotel) 便是出自於該集團,2006年該酒店曾經承辦APEC峰會。
有趣的是,張美蘭(Truong My Lan)的個人資料在網路上十分稀少,不論是行蹤、個人資產和私底下生活,
都未曾在社群平台上曝光,然而老百姓都知曉她家財萬貫,稱她為越南億萬富翁,享譽東南亞。
現年67歲的張美蘭(Truong My Lan)食正戰後資本主義興起的浪潮,當地媒體經常報道其社交名流活動
及奢華風格。
《彭博社》2023年曾報導,張美蘭的丈夫已經開始拋售夫婦倆位於香港、價值10億美元的商業房產。
此外,負責監管的越南國家銀行(State Bank of Vietnam)也被控收賄掩蓋張美蘭的不法行為。張美蘭
涉嫌下令向監督西貢商業銀行的每一名團隊成員行賄,光是一名負責人的賄款金額就達 USD 250萬美元;
當局更稱,這次越南有紀錄以來,個人收受金額最高的賄款。
據悉,張美蘭從16歲起就開始銷售化妝品,與土生土長香港人朱立基(Chu Nap Kee)結婚後進入餐廳和酒店業。
1991年,張美蘭創立了VTP集團,該集團在其網站上稱,這是胡志明市第一家私人公司,項目涵蓋住宅物業、
辦公大樓、酒店和購物中心。
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