泰國加密貨幣詐騙清掃繼續！ 大陸男子曼谷1.28億豪華公寓...

沈陽海哥

泰國加密貨幣詐騙清掃繼續！   大陸男子曼谷1.28億豪華公寓被查





6月27日，泰國 國家※※※總署 署長 當隆薩（Damrongsak Kittiprapas）下令 副署長連同
泰國網絡犯罪調查局（CCIB）局長等部門人員，一同執行第2次 “Trust No One” 跨境
加密貨幣犯罪清掃行動，對曼谷（Bangkok）、北欖府（Samut Prakan）及芭提雅
（Pattaya）地區10個地點進行搜查。

其中一處重要可疑地點是位於泰國 曼谷 沙吞區（Sathorn district）37層的豪華公寓，價值
1.28億泰銖（128 million baht / 值約 US$3,635,693），經查後得知屬於中國大陸男子 Ye某
（Abin Ye）。

該中國大陸男子 是按照5月26日下發的「逮捕令」被捕的25歲女嫌犯 Keyi Ye（Ki Yee Ye）
丈夫，其罪名為涉嫌詐騙及合謀洗錢等。

與此同時，泰國皇家※※※（Royal Thai Police）發現上述中國大陸男子 Ye某 還因在中國大陸境內
詐騙而背負 國際刑警組織「紅色通緝令」，其詐騙行為造成受害民眾損失超 1.8億元人民幣
（RMB 180 million yuan / 值約 880 million baht泰銖）。

泰國皇家※※※（Royal Thai Police）在屋內發現大量資料文件，包括該男子遺留下來的電器，
均被帶回留作調查。

此外，對於其他地點的搜查，泰國皇家※※※（Royal Thai Police）發現大部分均為豪宅，價值
約6,000 - 8,000萬泰銖，包括北欖府和春武里府，且都是以中資集團法人名義所購買。因此，
警方對上述所有地區房產進行扣押，以便後續採取法律行動。

此次行動是此前 “Trust No One” 行動的延伸，旨在持續調查追捕加密貨幣投資詐騙。

該團伙利用虛假資料在各大社交平台引誘受害者進行投資交易，曼谷 Sala Daeng 和 Chok Chai警局轄區，
及巴蜀府邦沙潘縣警局轄區均有大量受害者，損失金額達3,500萬泰銖。

Monfortino

捉住大騙子。

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