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發表於 2023-3-29 09:59:42
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法國突擊搜索5家銀行 疑涉歐洲史上最大騙稅案
法國當局針對疑似大規模稅務詐欺和洗錢案展開調查,當地時間週二
(3月28日)突擊搜索5家銀行。
這項行動疑與歐洲媒體報導多家歐洲銀行涉及跨國稅務詐欺案有關,
涉案金額高達 1,400億歐元。
法國金融檢察官辦公室在聲明中說,約有 150名法國檢調人員連同 6名德國
檢察官,在巴黎市區和近郊的金融區 拉第凡斯(La Defense)執行搜索。
聲明表示,檢方在2021年12月針對銀行業疑似洗錢及股利支付相關加重稅務
詐欺行為,啟動5件初步調查,並於週二(3月28日)發動搜索。檢方強調,
搜索行動「須耗時數月準備」。
法國興業銀行(Societe Generale)的一名發言人對法新社(AFP)證實該行
遭到搜索,但是他表示他不知道原因為何。
周二遭到搜索的還包括 法國巴黎銀行(BNP Paribas)與 子公司Exane、
法國外貿銀行(Natixis SA)及 英國銀行業巨擘 匯豐(HSBC)。
一群歐洲新聞媒體2018年公布一份名為「CumEx檔案」(CumEx-Files)的稅務
詐欺調查報告;這群媒體2021年又報導,疑似犯行牽涉長達20年之久,
涉案金額高達1400億歐元。
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