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本帖最後由 神秘新一代 於 2023-2-26 14:34 編輯
加拿大調查「加拿大第一財富銀行」 涉國安洗錢問題
近日,有著 "華人銀行" 稱號的「加拿大第一財富銀行」(Wealth One Bank of Canada)
引起加拿大政府 有關國家安全的擔憂。
加拿大副總理兼財政部長 方慧蘭(Chrystia Freeland)還對該銀行的三位創始股東
提出警告。
有專家認為,事件凸顯加拿大在金融監管和國家安全等問題上存在政策漏洞。
加拿大安全情報局(CSIS)和 財政部在 2021年起先後展開調查;加國副總理兼財政部長
方慧蘭(Chrystia Freeland)也已致函該行創始股東 咸生林(Shenglin Xian)、陳茂華
(Mao Hua Morris Chen)、歐陽元森(Yuansheng Ou Yang),提醒此三人
「可能易受中國大陸 中共脅迫」且正身陷洗錢疑雲。
咸生林(Shenglin Xian)為 咸氏金融集團(Shenglin Financial Group)總裁、陳茂華
(Mao Hua Morris Chen)為房地產開發商、歐陽元森(Yuansheng Ou Yang)則是
雜貨業巨頭,三人皆積極活躍於中、加政商界。
歐陽元森(Yuansheng Ou Yang)曾擔任中國大陸 中共全國人大代表 和 政協會議
全國委員會委員。
消息人士透露,加國政府準備撤銷該行牌照,除非這三名股東大幅出售他們的銀行股份,
當局才可能不出手:目前尚不知此三人是否已做出相關決定,但方慧蘭信中給了他們
回應相關國安疑慮的機會,收信不久後,他們2022年12月皆辭去該銀行 董事會職務。
有「華人銀行」之稱的「加拿大第一財富銀行」(Wealth One Bank of Canada)在2021年的
新聞公告中,5年內從原始資金五千萬加拿大元 成長七倍到 擁有四億加拿大元資產。
「加拿大第一財富銀行」(Wealth One Bank of Canada)於2016年被批准成為開業並於華人眾多
的多倫多市、溫哥華市開設分行的 加拿大國內銀行,可處理存款及提供抵押貸款。
「加拿大第一財富銀行」的首席財務官 弗格森(Barry Ferguson)拒絕討論財長的來信,
但他確認,三位創始股東不再是該銀行的董事。
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