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泰國警方逮捕 16名香港人非法網貸團 資金流動達數百億港元
10月5日,泰國 春武里府(Chonburi) 警局通過調查得知,在當地 邦拉蒙縣 有一群外國團伙,
租用一棟住宅從事境外非法貸款活動。
隨後,泰國 春武里府警局 與泰國移民局工作人員,協同 芭提雅市(Pattaya)警局局長
及其他相關工作人員對上訴住宅進行了突襲搜查。
泰國警方到達現場後發現,該住宅為3層聯排別墅,每層均有外國人士在工作。
隨後得知,上訴群體為香港人士,共計16人,現場查獲了筆記本電腦、打印機和大約20部手機,
包括監控攝像頭及大量境外非法網絡借貸相關文件,均被警方當場沒收。
泰國警方透露,稱上述類型的犯罪團伙經常前往泰國從事犯罪活動,利用泰國作為數據源,
在香港地區進行非法貸款。他表示,調查得知,該團伙入境泰國已有6個月,為躲避警方搜查遂
更換犯罪窩點。
直到最近,泰國警方警方通過調查得知他們轉移至芭提雅(Pattaya),遂對其進行突襲搜查。
泰國警方調查後得知,上訴團伙以遊客身份入境泰國,停留時間尚未逾期。但是,泰國警方在
相關文件中發現該團伙在中國大陸 及香港地區放貸過程中存在隱蔽行為,且高達50%,每個月
來自數百名客戶的資金流動高達數億港元。
據嫌疑人口供,稱之所以選擇泰國作為基地,主要是因為距離相對較近,且房租及其他日常開支
比較便宜。
目前,非法貸款事宜將由中國大陸 及香港警方進一步調查,而泰國警方將把上述所有嫌疑人拘留
至芭提雅警局,並將根據其犯罪行為進行提訴。
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