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[貨幣外匯] 美監管起訴虛擬貨幣平台BitConnect創始人涉嫌詐騙

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發表於 2021-9-2 16:14:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
美監管起訴虛擬貨幣平台BitConnect創始人涉嫌詐騙


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外媒報道,美國證券交易委員會(SEC)周三(1日)正式起訴已解散的虛擬貨幣交易平台BitConnect創始人Satish Kumbhani,指其涉嫌策劃史上最大虛擬貨幣騙局之一,從散戶投資者中詐騙約20億美元。

BitConnect由2016年起出售自家數碼資產BitConnect Coin以換取比特幣,聲稱以自動化算式透過交易所收集的比特幣以賺取利潤,利潤透過支付利息向投資者分享。其在官網指,公司歷史每日利潤高達2%,從未試過錄得虧損,年化回報達3,700%。實際上,2018年1月16日BitConnect Coin價格暴跌92%,導致投資者巨大損失。


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 樓主| 發表於 2021-9-2 16:15:20 | 顯示全部樓層

SEC表示,BitConnect沒有以算式交易比特幣,可說是龐氏騙局,加上Kumbhani挪用部分比特幣,及向其「打手」分享部分所得資產。

SEC同時指控該公司推廣人Glenn Arcaro和其公司涉嫌欺詐,稱他在2017年8月至2018年1月推廣BitConnect期間,收受超過2,400萬美元的「推薦佣金」和「發展資金」。
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發表於 2021-9-2 17:39:24 | 顯示全部樓層

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虛擬貨幣平台
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發表於 2021-9-2 18:36:32 | 顯示全部樓層

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会不会引起骨牌效应,投资者和其他虚拟货币要当心了。。
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發表於 2021-9-2 19:46:38 | 顯示全部樓層

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四台金平台應該無樹。
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發表於 2021-9-2 20:38:26 | 顯示全部樓層

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投資喺一個好大的學問,大家要知利潤越高,風險就越大,投資前要三思,你需要有相關知識。
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發表於 2021-9-2 21:07:26 | 顯示全部樓層

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投資要小心,不要貪回報高,否則會損失慘重
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發表於 2021-9-3 00:24:00 | 顯示全部樓層

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虛擬貨幣,有人一夜暴富,有人一夜冚家x
唔識玩最好就唔好掂喇
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發表於 2021-9-3 03:10:49 | 顯示全部樓層

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high risk high reward, just don't become bagholder
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發表於 2021-9-3 06:32:15 | 顯示全部樓層

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虛擬貨幣, 極高風險
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發表於 2021-9-4 10:34:57 | 顯示全部樓層

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虛擬虛擬貨幣=air coin
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發表於 2021-9-5 15:23:27 | 顯示全部樓層

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還是要小心觀察
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發表於 2021-9-11 08:03:24 | 顯示全部樓層

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投資騙局手法層出不窮
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發表於 2021-9-24 06:44:24 | 顯示全部樓層

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乃白紙印鈔,唔係仲呃得人多
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發表於 2021-9-25 11:41:35 | 顯示全部樓層

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虛擬貨幣,有人一夜暴富,有人一夜冚X1000
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發表於 2021-9-30 00:25:13 | 顯示全部樓層

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回復 MANHER ##1 的帖子

拉佢啦
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發表於 2021-10-2 08:39:09 | 顯示全部樓層

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回復 MANHER ##1 的帖子

thk for sharing
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發表於 2021-10-7 03:02:38 | 顯示全部樓層

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噚晚升至5萬美元1粒
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發表於 2021-10-11 22:26:57 | 顯示全部樓層

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虛擬幣可能一夜之間破產,時運好一夜暴富
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