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本帖最後由 沈陽海哥 於 2019-7-27 15:59 編輯
詐騙近10萬人逾185億人民幣 女主犯判囚15年
受害人數接近10萬、涉案金額高達 RMB 185億元人民幣 (約 HKD 214億港元)
的女主犯 薛秀麗集資詐騙案,周五(26日)在中國大陸 江蘇省 南京市
中級人民法院一審宣判。
女被告薛秀麗 因犯集資詐騙罪,被判處有期徒刑15年,並處沒收個人財產
RMB 2000萬元 (約HKD 2,313萬港元);其被查封、凍結財產,
將按比例返還受害人,不足部分由薛繼續退賠。
南京易幹寧金融信息諮詢有限公司成立於2010年,註冊資本為2億元,法定代表人
沈佳,下設有網貸平台易幹財富。
薛秀麗 在2013年與 劉丹(在逃)、費翔(另案處理)成立 南京易乾寧公司後,
透過派傳單、媒體賣廣告等虛假宣傳,採用重覆配置轉讓債權列表等欺騙方式,
以支付5%至14.9%不等的利息,向公眾非法集資,並在全國各地開設分支
擴大集資規模。至2016年4月,共向95067人非法吸金逾 RMB 185億元人民幣。
集資後,薛秀麗把少部分款項用於對外貸款、投資股權基金等經營活動,
卻把大部分款項用於兌付前期集資款利息,公司運營成本、個人使用等,
最終資金鏈破裂。
至2016年4月13日被中國大陸 公安局 查封後,尚有69561人、合共約
RMB 92.7億人民幣 (約 HKD 107億港元)本金未兌付,薛又未劉丹
等人商議,兌付了 RMB 18.2億人民幣 (約HKD 21億港元)本金。
至2016年8月,薛秀麗利用購買的他國護照潛逃境外。但同年12月14日,
她在香港經深圳 羅湖口岸回中國大陸 攔下並被捕。
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