刻意私下換匯疑渉洗錢 英國凍結中國大陸留學生銀行帳戶

沈陽海哥

刻意私下換匯疑渉洗錢     英國凍結中國大陸留學生銀行帳戶





中國大陸 中共政府外交部領事司今（3月1日）日證實，多名中國大陸
留英學生近期內被英國政府官方凍結帳戶，原因是他們透過地下管道
私自換匯，被英方懷疑有洗錢嫌疑，這些人事後均轉向
中國大陸 中共政府駐英國大使館求助。

中共政府駐英國大使館指出，中國大陸留學生們的銀行帳戶遭到凍結，
均曾經透過通訊軟體「微信」群組，或是藉由軟體中的「朋友圈」功能
認識朋友，將人民幣交付對方換取英鎊，也因此他們的銀行帳戶內的款項
出現異常。

據知這次是英國多個執法部門的聯合行動，當地英國警方指這些現金
來源均無法被辨別或追蹤，匯款分成小額多次存入中國大陸留學生的
銀行帳戶中，可被視為一種洗錢的常見手段。

英國的中央銀行 Bank of England，認為大陸留學生們的此舉
疑似在將黑錢洗白，將他們的帳戶凍結調查。

中國大陸留學生們的刻意，要透過地下管道換匯的行徑，有違
英國法律規定，不但可能涉及洗錢案件，個人財產也會有所損失，
大陸留學生們，都不可以經由非正當管道，擅自將人民幣換成英鎊
或其他外幣。


95名中國大陸留學生們涉嫌洗錢被英國調查
95名在英國的中國大陸留學生涉嫌 或 被利用「洗錢」，
惹上大麻煩！

《泰晤士報》和《金融時報》爆出這重磅新聞，
稱有95個中國大陸學生、涉及360萬英鎊的帳戶被凍結，
接受調查！

英國政府數個部門，包括國家犯罪調查局（NCA）、稅務海關總署
（HM Revenue & Customs）、倫敦市警察局 以及其他部門，
向全英國各地的地方法庭申請獲得凍結帳戶的權力，以便深入調查。

中國大陸學生大部分人無法以合法理由，解釋這些可疑的金錢流通。

carhin

幫共匪走資洗黑錢，最好凍結共匪官員和家屬海外資產

Monfortino

共匪大Q鑊

artlo

薯仔佬咁有骨氣, 有春用咩, 學吓艱難大, 多多都受.

神秘新一代

在很多國家大陸留學生的 特別專長之一  換匯洗錢

kinsoncc

又係果句, 搵人搞到個讀書簽證出國, 咪叫留學生囉, 一個身份而已!

carhin

kinsoncc 發表於 2019-3-5 00:18

                               
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又係果句, 搵人搞到個讀書簽證出國, 咪叫留學生囉, 一個身份而已!

中國留學生在德做奶粉代購被逐出境

【阿波羅新聞網 2015-10-29 訊】

中國駐德國大使史明德周三（28日）接受官方中國之聲專訪時表示，有德國的中國留學生因在當地做奶粉代購，被鄰居舉報，結果德國政府指他們從事與留學生身份不符的活動，被驅逐出境。

史明德說，一些在德留學生不好好學習，天天買奶粉做代購，被鄰居舉報，警察去一看，家裡滿地紙箱子全裝的是奶粉。

他續說，當地報紙頭版頭條也登著，奶粉都被中國人買光了，連本地孩子都差點要“斷糧”。談到國人搶購德國奶粉時他坦言很傷心，“偌大一個中國，如果嬰兒都要靠外國奶粉來供養，全世界也養不起，但這個問題根源也很清楚，就是食品安全問題，更是誠信問題，我們的企業要取信於民，要有最起碼道德底線。”



D強國學生真正職業係網購

op1b

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搵食姐.....