大陸中國工銀洗錢案情曝光鈔票裝箱分批存

沈陽海哥 · 發表於 2016-6-11 18:20:47

本帖最後由沈陽海哥於 2016-6-11 18:21 編輯

大陸中國工銀洗錢案情曝光鈔票裝箱分批存

中國工商銀行 ICBC 馬德里 Madrid 分行涉及洗黑錢案，西班牙檢控當局
首次披露詳細案情，指整項洗錢計劃涉及1億美元 (USD 100 Million)。

為免太張揚，犯罪集團每次只會把 5萬歐元打包成箱，存入中國工商銀行
ICBC 的分行，電匯到在中國大陸的賬戶，並以一間空殼公司網頁作掩護。

西班牙控方的文件指案件涉及兩個犯罪集團，但沒有透露集團名稱，
只表示其生意牽涉中國和西班牙兩國，並且捲入逃稅和走私等不法活動。

涉及1億美元
控訴文件又指，該分行曾向檢察人員提供與本案無關及難以辦認
客戶的單據，意圖擾亂偵查。

根據文件，該分行自2011年至2014年，至少轉移9000萬歐元，
比歐洲刑警2月時突擊搜查時公佈的數目多一倍。

中國工商銀行 ICBC 2011年在馬德里 Madrid 設立首家分行，
一年后再在巴塞羅那 Barcelona 另設分行。

若馬德里分行洗錢罪成，將會被罰為數不詳的款項，在西班牙的銀行
營業執照也需重新審批。

歐洲刑警是在約4個月前，突擊搜查該分行的營業廳，拘捕6名高層，
包括馬德里分行首席官 Wei Liu 和歐洲的首席官 Liu Gang。

中國大陸駐西班牙大使館曾發表聲明表示，該分行已採用西班牙當局提供
最新反洗錢系統嚴格進行資金監管。

中國大型國有銀行近年來因協助犯罪組織洗錢，屢遭到歐美國家調查及起訴。

中國銀行米蘭分行因協助涉嫌恐嚇、販賣仿冒名牌、逃稅及洗錢的中國大陸
犯罪組織，去年6月也遭意大利當局起訴。